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It is up to you to protect yourselves, up to us to provide you with the best protection

Il gruppo 3i è in grado di predisporre modelli organizzativi che prevengono il rischio di commissione di reati per l’azienda. L’unione di competenze tecniche e giuridiche garantisce la realizzazione di modelli con tutti i requisiti richiesti dalla legge.

Legislative Decree 231/2001

Legislative Decree. 231/01 introduce nell’ordinamento giuridico italiano la possibilità per le imprese di rispondere in proprio, a seguito della commissione di un reato commesso da dirigenti o lavoratori nell’interesse o a vantaggio dell’azienda stessa.

La responsabilità 231 dell’impresa è collegata a quella della persona fisica autore del Crime 231, ma è autonoma rispetto a quest’ultima e l’impresa può essere condannata anche nel caso di assoluzione dell’imputato.

QUANDO L’IMPRESA E’ RESPONSABILE?

La responsabilità dell’impresa snaps as much as one of the predicate crimes has been committed by the manager or by a subordinate nell’interesse o vantaggio dell’azienda.

L’azione deve quindi essere orientata e idonea a far conseguire all’impresa un qualche beneficio, anche se poi non conseguito effettivamente.

Il vantaggio non è necessariamente un incremento patrimoniale ma è sufficiente anche il solo cost savings da parte dell’ente; ad esempio, la mancata adozione di adeguate misure di sicurezza o la carenza di formazione del personale sono considerati risparmi di spesa per l’azienda e, dunque, un vantaggio per la stessa.

The responsabilità dell’impresa è esclusa solo ed esclusivamente se il reato sia stato commesso interamente nell’interesse o vantaggio esclusivo proprio o di terzi.

COSA RISCHIA L’IMPRESA?

Qualora venisse commesso uno dei reati-presupposto nell’interesse o vantaggio dell’ente, l’impresa si espone a 4 types of sanctions:

financial penalties: per ogni reato-presupposto, la 231 prevede un range tra un minimo di 100 e un massimo 1000 quote; ogni singola quota ha un valore compreso tra i 250,00 € e i 1.500,00 € circa
disqualifying sanctions: sospensione o revoca di agevolazioni, licenze o autorizzazioni, sospensione dell’attività aziendale, o divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
confiscation of the price or profit
publication of the judgment di condanna sui principali quotidiani e web, a spese dell’azienda

WHO DOES IT APPLY TO?

Every type of company è sottoposta alla 231, a prescindere dalla dimensione e dal settore economico in cui opera (dall’agricoltura alla sanità, alla siderurgia, allo smaltimento rifiuti ecc.).

Me too state-owned enterprises, the municipalized, respond pursuant to Law 231, while the regulation does not apply to the State, local public authorities (e.g., municipalities and regions), public bodies of constitutional significance, and non-economic public bodies.

Legislative Decree 231 offenses

The responsabilità dell’impresa it does not apply to any type of crime, but only to those expressly provided for.

In sintesi, l’azienda può essere chiamata a rispondere per le seguenti categorie di reati:

PER QUALI REATI L’IMPRESA E’ RESPONSABILE?

Health and Safety in Workplaces: omicidio o lesioni colpose derivanti da infortuni mortali sul lavoro o provocanti una lesione all’integrità fisica o psichica del lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni ecc
corporate crimes: falso in bilancio relativo ad ogni scostamento tra i dati contabili e la realtà; diffusione di notizie non corrispondenti a verità idonee ad alterare strumenti finanziari
environmental crimesillegal waste trafficking, destruction or defacement of a protected habitat, etc. Offenses that can also be contested in hypothetical scenarios
crimes against commerce: contraffazione e frode in commercio, ipotesi contestabili in casi comuni e per mere distrazioni del titolare dell’azienda.
cybercrimes: accesso abusivo a un sistema informatico, irregolarità nell’accesso a banche dati o portali, lettura non autorizzata di e-mail altrui ecc.
crimes against the person: stalking e molestie sul lavoro, riduzione o sfruttamento della schiavitù, o impiego di lavoratori stranieri irregolari
crimes against public administration.: corruzione, induzione a dare o promettere denaro o altra utilità
tax crimesfraudulent declarations, issuance of invoices for nonexistent transactions, concealment or destruction of accounting documents, fraudulent evasion of tax payment, etc.
And other crimes. Il catalogo dei reati 231 è in continua evoluzione ed espansione

The commission of one of predicate offenses 231 non è sufficiente per determinare la responsabilità dell’azienda.

Indeed, it responds only if he has not adopted and effectively implemented a Organizational Management Model 231 before the commission of crime 231 (MOG and ODV).

OUR OFFER

Thanks to our diversificate competenze e professionalità, we are able to map i reati a cui l’impresa è concretamente esposta e offrire all’imprenditore l’elaborazione di a tailor-made Organizational and Management Model dell’impresa.

Abbiamo la multidisciplinarietà necessaria affinché l’impresa possa dotarsi di un Supervisory Body in full compliance with the law and we are able to organize and compose adequate and efficient Supervisory Bodies.

L’Organismo Di Vigilanza è infatti il fulcro del MOG e rappresenta il soggetto che monitora e controlla l’effettiva attuazione del MOG, proposes the necessary changes to the directors, imposes disciplinary sanctions on those who do not respect the provisions of the MOG and carries out internal audits.

Ad hoc consulting

MOG 231

COS’E’ IL MOG?

The Organizational and Management Model 231 è il cardine dell’intero system 231 e consente all’impresa di non incorrere in responsabilità da reato anche qualora uno dei reati-presupposto dovesse essere commesso nell’ambito dell’attività imprenditoriale.

The Organizational Model 231 è un documento basato sull’attività svolta dall’azienda e individua:

work procedures
protocolli d’azione

che tutti i lavoratori e gli amministratori devono rispettare nello svolgimento dell’attività.

IL MOG E’ OBBLIGATORIO?

L’adozione del Model 231 non è obbligatorio ma l’assenza del modello è fortemente stigmatizzata sia in sede penale sia in sede commerciale nei rapporti tra imprese, sicché la scelta di dotare l’impresa di un MOD 231 o meno di certo è un indice chiaro dell’attitudine dell’imprenditore alla propria attività.

Certamente esonera l’impresa dalla responsabilità da reato ma assume anche un importante valore commerciale poiché sempre più spesso i grandi competitors esigono il possesso del MOG in capo all’impresa appaltatrice, con la conseguenza che la mancanza di tale modello può comportare la risoluzione dei contratti d’appalto.

L’essersi dotati di MOG diventa per le imprese sempre più un sinonimo di qualità e attenzione all’attività produttiva, espressione della volontà di porre al riparo l’azienda da eventuali condotte criminose realizzate al suo interno.

L’azienda che adotta un organizational model adequate and implements it on an ongoing basis puts in place a company policy geared toward transparency and awareness of risks legati all’attività i quali non vengono ignorati ma vengono analizzati, considerati e minimizzati.

MONITORING CONSTANTS

Il MOG è un documento “vivo” che richiede costanti monitoraggi

da parte dell’ODV but also from external auditing entities.

Mentre l’ODV verify the correct application of the MOG with the internal audits, con gli audit esterni è possibile verificare se il MOG in concreto adottato è davvero idoneo a prevenire i rischi di commissione di reati nell’ambito dell’attività aziendale.

Consapevoli dell’importanza di questa attività, forniamo alle imprese audit mirati che valutino, passo dopo passo, le varie attività dell’impresa rispetto alle tipologie di reato mappati.

Companies that want to work well and productively very often run up against obstacles imposed by the law, which is often formulated in a way that is unclear to non-experts, who are not always able to overcome them on their own with sufficient certainty.

Ecco perché riteniamo che prevenire sia meglio che curare e offriamo alle aziende consulenza con riferimento alla disciplina del Legislative Decree 231/01 and of its relationship with any others management systems.

ODV 231

What is the OdV?

L’Supervisory Body 231 è un organismo che monitora l’attuazione del modello, qui i suoi homework:

evaluate its adequacy,
apply the disciplinary sanctions provided for by the MOG,
riferisce all’amministrazione gli esiti dei controlli,
propone le modifiche e l’aggiornamento del modello necessarie alla luce dei controlli per mutamento dell’attività aziendale.

I componenti dell’ODV devono essere persone dotate di professionalità e competenza in materia:

they must be independent entities
devono avere la concreta possibilità di lavorare ed effettuare i controlli in maniera continuativa

Since 2012, the sole società di capitali possono attribuire le funzioni di vigilanza ad organi interni all’impresa.

Costi più sostenibili e agevolazioni per le imprese: problemi e soluzioni

Problem

Il mercato, ad oggi, non offre incentivi ed agevolazioni direttamente mirate all’adozione dei modelli organizzativi.

SOLUTION

There are various national and regional forecasts aimed at facilitating organizational improvements and actions regarding Safety and Environment correlate all’adozione dei modelli, senza contare anche le numerose opportunità offerte dai fondi interprofessionali

Per ridurre e contenere quanto più possibili i costi di adozione di un MOG 231, è possibile sviluppare progetti di “subsidized rate 231” che permettono l’adeguamento al d.lgs. 231/2001 attraverso:

– opportunità di finanziamento, sviluppate e studiate su misura

– lo sgravio del 30% Warranty Costs for participation in public procurement procedures

DOWNLOAD THE SERVICE BROCHURE

"Tutti i professionisti della 3i Engineering sono preparati, disponibili e scrupolosi nello svolgimento delle attività che gli vengono affidate. Durante la stesura della documentazione del MOG 231 gli avvocati hanno confermato la loro competenza supportando l'Azienda nell'implementazione del Sistema 231 e nell'erogazione della formazione al personale." Nadia Borsarelli
Ebrille S.r.l.

“La collaborazione con 3i è un rapporto che continua nel tempo da parecchi anni e che è cresciuto con il servizio oggetto della presente recensione. Il servizio reso è, anche in questo caso, straordinario. A renderlo tale non è solo la indiscussa capacità professionale ma anche la grande disponibilità e capacità relazionale dei consulenti." Mariagrazia Puppo
Alpla Italy

“Ringraziamo il team 3i, ed il dott. Blengio nello specifico, per l’attenzione, la disponibilità e la comprensione dimostrata nei confronti di tutti i membri della Ambrafox permettendo alla Società di concludere con successo tutto il percorso legato alla 231, con anche l’ottenimento delle 2 stelle relative al Rating di Legalità, rafforzando la solidità dell’azienda in termini di competenza, efficienza e trasparenza." Daniela D'Angelo
Ambrafox LLC.